A Coreia do Norte teria usado uma empresa de fachada focada em blockchain em Hong Kong para lavar dinheiro. O canal de notícias coreano de língua inglesa Chosun relata que o Comitê de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) foi solicitado a investigar se a Coreia do Norte está realmente lavando dinheiro.
ONU acusa a Coreia do Norte de lavar dinheiro
De acordo com um relatório trimestral do comitê da ONU, a Coreia do Norte criou uma “empresa de transporte e logística executada em uma plataforma blockchain” no início deste ano para evitar sanções internacionais.
A empresa, chamada Marine China, era administrada por um único indivíduo. Além disso, o chefe da Marine China recebeu dois nomes, Julian Kim e Tony Walker. Ainda mais, ele supostamente tentou sacar dinheiro de vários bancos sediados em Cingapura.
Acredita-se que Kim tenha empregado outro indivíduo sem nome, cujo papel na empresa ainda não está claro.
O comitê da ONU acredita que as moedas digitais que a Coreia do Norte roubou no ano passado foram convertidas em dinheiro e foram realizadas pelo menos 5.000 transações em países de todo o mundo. Assim, ficando mais difícil rastrear.
Por fim, a ONU estima que os roubos de hackers cibernéticos da Coreia do Norte renderam ao país asiático mais de US$ 2 bilhões.
Quanto dinheiro a Coreia do Norte lavou através desta empresa com sede em Hong Kong permanece incerto. Ainda mais, resta saber se as suspeitas da ONU estão corretas.
Afinal, você já ouviu falar da moeda digital da Coreia do Norte? Para aprender sobre ela, leia este artigo.
Neste artigo, você viu que a ONU está acusando a Coreia do Norte de lavar dinheiro através de uma empresa de blockchain.
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Fonte: The Next Web
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