O Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou uma equipe para investigar crimes relacionados à criptomoeda. O National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) vai lidar com as investigações de “crimes cometidos por trocas de moedas virtuais, serviços de combinação e tombamento e agentes de infraestrutura de lavagem de dinheiro”, disse a agência em um comunicado à imprensa. Os serviços de mistura e troca podem obscurecer a origem de uma transação de criptomoeda, ao misturá-la com outros fundos.
“Hoje estamos lançando a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas para aproveitar a experiência cibernética e de lavagem de dinheiro do Departamento para fortalecer nossa capacidade de desmantelar as entidades financeiras que permitem que os criminosos prosperem – e, francamente, lucrem – com o abuso de plataformas de criptomoedas”, disse o Procurador Adjunto General Monaco. “À medida que a tecnologia avança, o Departamento também deve evoluir com ela para que possamos erradicar o abuso nessas plataformas e garantir a confiança do usuário nesses sistemas.”
A criptomoeda é “usada em uma ampla variedade de atividades criminosas”, incluindo pagamentos de demanda de ransomware, lavagem de dinheiro e para a venda ilegal de drogas, armas e malware, observou a agência. Vários casos de ransomware de alto perfil envolveram demandas em criptomoeda, incluindo o ataque Colonial Pipeline em maio, onde a empresa pagou um resgate de US $ 5 milhões ao DarkSide (o grupo mais tarde se desculpou pelas “consequências sociais” do hack). E o Departamento do Tesouro emitiu sanções contra uma troca de criptomoedas pela primeira vez no mês passado.
Departamento de Justiça dos EUA vai fiscalizar criptomoedas
O DOJ diz que o NCET, que fornecerá experiência em transações de blockchain e criptomoeda para o Departamento de Justiça e outras agências do governo dos Estados Unidos, atrairá membros da equipe do DOJ para lavagem de dinheiro, propriedade intelectual e divisões de crimes informáticos, bem como de advogados dos Estados Unidos. escritórios em todo o país.
A equipe estará sob a supervisão do procurador-geral assistente Kenneth Polite Jr. para começar, mas o Departamento de Justiça está procurando contratar alguém que tenha “experiência com investigações e processos criminais complexos, bem como com a tecnologia que sustenta as criptomoedas e o blockchain”, em uma base mais permanente.
A procuradora-geral adjunta Lisa Monaco disse em um comunicado que o NCET “aproveitaria a experiência cibernética e de lavagem de dinheiro do Departamento para fortalecer nossa capacidade de desmantelar as entidades financeiras que permitem que os criminosos floresçam – e, francamente, lucrem – com o abuso de plataformas de criptomoedas”.
Via The Verge
