Operador do Bitcoin Fog, o cidadão russo-sueco Roman Sterlingov foi condenado por um júri federal em Washington, DC, por operar o Bitcoin Fog entre 2011 e 2021. O operador teria lavado quase 2 bilhões de reais nesse período.
O Bitcoin Fog
Bitcoin Fog foi um dos “tumblers” de criptomoeda mais antigos na dark web, que os cibercriminosos de vários mercados da darknet usaram para lavar seus rendimentos criminosos. Muito dinheiro foi lavado usando o Bitcoin Fog, de acordo com as investigações.
Os serviços de mistura permitem que os utilizadores ofusquem a origem dos seus bens digitais para que possam ser retirados com segurança em carteiras “frescas” não associadas a atividades ilícitas, dificultando a localização dos fundos pelas autoridades. Os usuários enviam suas moedas para essas plataformas e recebem um token anônimo que determina os valores de saque menos uma taxa de serviço.
O serviço pega moedas de vários usuários e as mistura em um pool oculto antes de redistribuí-las, dificultando o rastreamento e a vinculação à fonte original. Assim, os usuários conseguem lavar o dinheiro e transformá-lo em “lícito”.
A ação do misturador que levou a condenação do operador
Sendo um dos misturadores mais antigos na darknet, o Bitcoin Fog ganhou popularidade e obteve um tráfego significativo.
De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), o Bitcoin Fog lavou aproximadamente US$ 400 milhões (quase R$ 2 bi), grande parte dos quais se acredita estar associada a vários crimes.
“Ao longo de sua operação de uma década, o Bitcoin Fog movimentou mais de 1,2 milhão de bitcoins, que foram avaliados em aproximadamente US$ 400 milhões no momento das transações”, diz o anúncio do DoJ dos EUA.
A maior parte dessa criptomoeda veio de mercados darknet e estava ligada a narcóticos ilegais, crimes informáticos, roubo de identidade e material de abuso sexual infantil.
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco destacou que uma equipe dedicada rastreou meticulosamente as transações Bitcoin através do blockchain para identificar e responsabilizar Sterlingov. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por conspiração para lavagem de dinheiro e acusações de lavagem de dinheiro, além de até cinco anos por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e por transmissão de dinheiro sem licença no Distrito de Columbia.
Os serviços de mistura estão sempre na mira da aplicação da lei, pois desempenham um papel vital no processo de branqueamento de capitais dos cibercriminosos. Ações recentes das autoridades internacionais visaram Tornado Cash, ChipMixer e Blender.io, por ajudarem gangues de ransomware e hackers norte-coreanos na lavagem de lucros de grandes roubos de criptografia.
