Polícia prende 34 cibercriminosos na Espanha. Os criminosos estão sendo acusados de praticarem fraudes on-line multimilionárias. Autoridades policiais espanholas anunciaram a prisão dos 34 membros de um grupo criminoso que executou vários golpes online, rendendo à gangue cerca de 3 milhões de euros (3,2 milhões de dólares) em lucros ilegais.
Polícia prende 34 cibercriminosos na Espanha
As autoridades espanholas prendeu um grupo inteiro de cibercriminosos em uma operação que realizou buscas em 16 localidades de Madrid, Málaga, Huelva, Alicante e Múrcia, apreendendo duas armas de fogo simuladas, uma espada katana, um taco de basebol, 80 mil euros em dinheiro, quatro veículos topo de gama e material informático e eletrónico no valor de milhares de euros.
A operação também descobriu uma base de dados com informação cruzada sobre quatro milhões de pessoas que foi recolhida após infiltração em bases de dados pertencentes a instituições financeiras e de crédito.
As fraudes, que foram conduzidas através de e-mail, SMS e chamadas telefônicas, fizeram com que os agentes da ameaça se disfarçassem de bancos e empresas de fornecimento de eletricidade para fraudar as vítimas, em alguns casos até perpetrando chamadas de “filho em perigo” e manipulando notas de entrega de empresas tecnológicas. Os cibercriminosos conseguiram fazer muitas vítimas, o que os rendeu uma cifra milionária.
Num caso, os malfeitores teriam aproveitado a posição de um membro numa empresa multinacional de tecnologia para desviar produtos informáticos e eletrônicos de fornecedores para a entidade criminosa.
Noutra fraude, os fraudadores obtiveram acesso não autorizado a bases de dados de clientes em instituições financeiras, adicionaram fundos às contas dos clientes e contactaram-nos para informá-los de um suposto depósito errôneo, que tiveram de pagar clicando num link falso que capturou os seus dados de credenciais.
A rede de crimes cibernéticos também teria ganhado dinheiro oferecendo à venda sites falsos de bancos, programas de mensagens em massa e coletando informações em fóruns especializados. Ou seja, uma gangue que praticou vários crimes cibernéticos, por isso conseguiram tantas vítimas e as cifras relatas acima.
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O que disse a polícia
Os líderes da rede usaram documentação falsa, utilizaram técnicas de falsificação para esconder sua identidade e investiram seus lucros em criptoativo.
O desenvolvimento surge meses depois de a Polícia Nacional Espanhola ter detido 55 indivíduos de um grupo com sede em Barcelona conhecido como Panteras Negras, que foram acusados ??de assumir o controlo de contas bancárias através de troca de SIM, roubando cerca de 250.000 euros a quase 100 pessoas.
Também segue a descoberta de um novo esquema de lavagem de dinheiro no qual golpistas baseados na China estão usando uma combinação de aplicativos de empréstimo instantâneo falsificados e a Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia para enganar as vítimas e fazê-las abrir mão de seus fundos, de acordo com CloudSEK.
O golpe envolve a criação de aplicativos Android de empréstimo instantâneo que, quando instalados pelas vítimas, buscam suas informações pessoais e financeiras, sem mencionar que as coagem a conceder permissões intrusivas para extrair dados confidenciais armazenados nos dispositivos.
“Os provedores de serviços UPI atualmente operam sem cobertura sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA)”, disseram os pesquisadores de segurança Sparsh Kulshrestha e Bhavik Malhotra. “Os golpistas manipulam números de celular associados às contas das vítimas para iniciar transações ilegais.”
Nessa operação, muitos cibercriminosos foram presos. No entanto, isso ainda é muito pouco, se pensarmos que existem milhares de cibercriminosos espalhados pelo mundo. As operações precisam ser mais intensificadas, para que mais grupos sejam pegos e respondam por seus crimes. Claro, isso parece meio utópico, uma vez que esses grupos são muito organizados e a maioria nem rastros deixa.
