De acordo com um relatório recente de combate à lavagem de dinheiro de criptomoedas, agentes maliciosos conseguiram roubar quase US$ 1,4 bilhão em ativos de criptomoeda em campanhas de fraudes durante os primeiros cinco meses de 2020.
Fraudes com criptomoedas atingiram US$ 1,36 bilhão
As notícias aparecem apenas algumas semanas após a queda do Bitcoin (parece que a pandemia teve um papel importante na criação das condições certas para a fraude da criptomoeda), que responde pela maioria das moedas digitais roubadas. Com os governos focados na canalização de recursos para reduzir o impacto socioeconômico da pandemia, ficou mais fácil para os ladrões passarem despercebidos.
O principal ator global é o esquema Ponzi, de bilhões de dólares, operado pela Wotoken na China. O operador da campanha foi vinculado à campanha PlusToken Ponzi e roubou cerca de um bilhão em ativos de criptomoeda de mais de 750.000 vítimas que foram atraídas por promessas irreais de altos retornos com base no trabalho automatizado de um software de negociação algorítmica que nem sequer existia.
No ano passado, hackers e golpistas roubaram mais de US$ 4,5 bilhões, mas eles estão melhorando em movimentar dinheiro e evitando medidas anti-lavagem de dinheiro. Por exemplo, os ladrões estão enviando 47% menos ativos de criptomoeda por meio de exchanges. Além disso, eles parecem estar melhorando em ofuscar as origens de seus fundos roubados antes de sacar nas exchanges.
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Fonte: Tech Spot
