A Coreia do Norte teria usado uma empresa de fachada focada em blockchain em Hong Kong para lavar dinheiro. O canal de notícias coreano de língua inglesa Chosun relata que o Comitê de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) foi solicitado a investigar se a Coreia do Norte está realmente lavando dinheiro.
ONU acusa a Coreia do Norte de lavar dinheiro
De acordo com um relatório trimestral do comitê da ONU, a Coreia do Norte criou uma “empresa de transporte e logística executada em uma plataforma blockchain” no início deste ano para evitar sanções internacionais.
A empresa, chamada Marine China, era administrada por um único indivíduo. Além disso, o chefe da Marine China recebeu dois nomes, Julian Kim e Tony Walker. Ainda mais, ele supostamente tentou sacar dinheiro de vários bancos sediados em Cingapura.
Acredita-se que Kim tenha empregado outro indivíduo sem nome, cujo papel na empresa ainda não está claro.
O comitê da ONU acredita que as moedas digitais que a Coreia do Norte roubou no ano passado foram convertidas em dinheiro e foram realizadas pelo menos 5.000 transações em países de todo o mundo. Assim, ficando mais difícil rastrear.
Por fim, a ONU estima que os roubos de hackers cibernéticos da Coreia do Norte renderam ao país asiático mais de US$ 2 bilhões.
Quanto dinheiro a Coreia do Norte lavou através desta empresa com sede em Hong Kong permanece incerto. Ainda mais, resta saber se as suspeitas da ONU estão corretas.
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Afinal, você já ouviu falar da moeda digital da Coreia do Norte? Para aprender sobre ela, leia este artigo.
Neste artigo, você viu que a ONU está acusando a Coreia do Norte de lavar dinheiro através de uma empresa de blockchain.
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Fonte: The Next Web
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